¿Por qué hablamos de Lavado de Dinero e Ilícitos Tributarios?
El ilícito tributario es una violación de las leyes financieras. Esta acción da lugar a que la persona infractora tenga que “compensar” aquel acto mediante el pago de una cantidad de dinero bien al Estado o a otro ente de tipo público. En este artículo se enumeran y explican las distintas modalidades para el lavado de dinero.